Suspeito de fraude milionária é preso em operação interestadual
Um homem foi preso em Divinópolis durante a Operação Cartão Oculto, que aconteceu na quinta-feira passada, 05/2, pela Polícia Civil do Tocantins para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.
O grupo teria causado prejuízo superior a R$ 1 milhão a uma empresa de pagamentos eletrônicos.
Além de Divinópolis, a operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Araguaína (TO), Ribeirão Preto (SP) e Nova Iguaçu (RJ). A Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros dos investigados até o limite do valor desviado.
Segundo a polícia, o homem preso em Divinópolis atuava como coordenador técnico do esquema, sendo responsável pela criação de páginas falsas na internet e pelo gerenciamento de contas fraudulentas usadas para aplicar os golpes.
As investigações começaram após a empresa vítima identificar movimentações financeiras atípicas. A apuração revelou um esquema estruturado que simulava vendas on-line inexistentes para que a instituição financeira liberasse valores de forma antecipada. Os criminosos utilizavam dados de cartões de crédito obtidos ilegalmente, por meio de páginas falsas e compra em redes clandestinas.
Após o lançamento das falsas transações, os valores eram liberados rapidamente e transferidos para contas de “laranjas” em diferentes estados, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Durante o cumprimento dos mandados, a polícia apreendeu celulares, computadores, R$ 18 mil em dinheiro e documentos, que serão periciados. O suposto líder da organização é um morador de Araguaína, apontado como responsável por manter uma empresa de fachada usada para dar aparência legal às transações.
*Com informações Portal MPA
